Edinilen bilgilere göre, bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarına ilişkin ihbarlar üzerine Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yomra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, Trabzon’da yaşayan bir şüphelinin banka hesapları topladığı ve kiraladığı, daha sonra bu hesapları dolandırıcılık suçlarında kullanılması amacıyla farklı kişilere sattığı belirlendi.
Şüphelilerin internet siteleri üzerinden sahte ürün ve hizmet ilanları yayınladıkları, ilanlarla ilgilenen vatandaşlarla yabancı şahıslar veya üçüncü kişiler adına çıkarılan GSM hatları üzerinden iletişim kurdukları tespit edildi. Vatandaşlardan kiralık banka hesaplarına para yatırmalarını isteyen şüphelilerin, ödeme sonrası hem iletişimi kestikleri hem de kullanılan hesapları kapattıkları öğrenildi.
MASAK tarafından yapılan incelemelerde şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 500 milyon liralık şüpheli para hareketi bulunduğu ortaya çıktı. Elde edilen suç gelirlerinin bir bölümünün ise kripto para borsalarına aktarıldığı belirlendi.
Soruşturma kapsamında Batman, Mersin, Sakarya ve Siirt ile Trabzon’da toplam 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.