Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, İ.Ö.Ö. liderliğinde faaliyet gösterdiği belirlenen suç ağını mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde örgütün, yasa dışı bahis ve önceden sonucu belirlenen müsabakalardan elde edilen gelirleri kripto para sistemleri aracılığıyla dolaşıma soktuğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında elde edilen verilere göre, suçtan elde edilen gelirler çok sayıda kripto cüzdan arasında aktarılıyor, böylece para hareketlerinin izlenmesi zorlaştırılıyordu. Mali analizler sonucunda örgütün yönettiği finansal hareketliliğin toplam 192 milyar liraya ulaştığı belirlendi.

Örgüt yapılanmasında döviz büroları ve kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren bazı kişilerin de yer aldığı tespit edilirken, aylar süren teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından operasyon kararı alındı.

Bu sabah eş zamanlı olarak gerçekleştirilen baskınlarda 80 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, suç gelirlerinden elde edildiği değerlendirilen çok sayıda mal varlığına da el konuldu. Soruşturma kapsamında 11 şirket, 45 araç, 16 konut ve 11 arsa olmak üzere yaklaşık 350 milyon lira değerindeki 83 taşınır ve taşınmaz varlık hakkında tedbir kararı uygulandı. Ayrıca şüphelilere ait banka hesapları ile kripto varlık hesapları da bloke edildi.

Emniyetteki işlemleri devam eden şüpheliler hakkında yürütülen soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.